证券代码：600386        证券简称：北巴传媒       公告编号：2023-017

(资料图片)

              北京巴士传媒股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日

(二)  股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有

   限公司 4 层 355 会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                  56.2799

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公

司董事长阎广兴先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关

法律、 法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   453,814,434 99.9940   27,100   0.0060        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   453,814,434 99.9940   27,100   0.0060        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     453,814,434 99.9940   27,100    0.0060        0   0.0000

   财务预算报告

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     453,012,764 99.8173   828,770   0.1827        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     453,814,434 99.9940   27,100    0.0060        0   0.0000

   度审计机构的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    453,814,434 99.9940   27,100    0.0060        0   0.0000

   案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股     10,294,434 99.7374   27,100    0.2626        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    453,012,764 99.8173   828,770   0.1827        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   453,814,434 99.9940   27,100   0.0060        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   453,814,434 99.9940   27,100   0.0060        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   453,814,434 99.9940   27,100   0.0060        0   0.0000

  (二)    累积投票议案表决情况

议 案 议案名称                得票数               得票数占出席 是 否 当

序号                                        会议有效表决 选

                                          权的比例（%）

        董事会董事

        董事会董事

        事会董事

        董事会董事

        事会董事

        事会董事

议 案 议案名称                得票数               得票数占出席 是 否 当

序号                                        会议有效表决 选

                                          权的比例（%）

        独立董事

        独立董事

        会独立董事

议 案 议案名称                得票数               得票数占出席 是否当选

序号                                        会议有效表决

                                          权的比例（%）

        监事会股东监事

        监事会股东监事

        (三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案            议案名称                同意                   反对              弃权

序号                           票数        比例（%）      票数         比例      票数 比例（%）

                                                             （%）

        司 2022 年度利润分配预案

        所（特殊普通合伙）为本

        公司 2023 年度审计机构的

        议案

        限公司 2023 年预计日常关

        联交易的议案

        公司提供担保的议案

        高级管理人员购买责任险

        的议案

        九届董事会董事

        九届董事会董事

        届董事会董事

        九届董事会董事

        届董事会董事

        届董事会董事

        事会独立董事

        事会独立董事

        董事会独立董事

        九届监事会股东监事

        九届监事会股东监事

(四)    关于议案表决的有关情况说明

团）有限公司作为关联股东，所持表决权股份数 443,520,000 股，已对上述议

案回避表决。

决权 1/2 以上审议通过。

三、     律师见证情况

律师：李菊霞、郭冲

律师认为：北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人

资格符合《公司法》、

         《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大

会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、

                             《股东大会规

则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

                       北京巴士传媒股份有限公司董事会

?     上网公告文件

      北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零二二年度股东

      大会的法律意见书。

?     报备文件

北京巴士传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

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